各位股东：  

内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称公司）10%以上股东（以下简称提案股东）于2025年3月6日向董事会提交请求董事会召集临时股东会，表决税后4元/股的分红议案，董事会在《公司章程》规定的期限内未书面回复是否召集临时股东会。提案股东按照公司章程规定提请监事会召集临时股东会，表决税后4元/股的分红议案，监事会书面回复提案股东不予召集临时股东会。提案股东经研究，决定召开公司 2025年临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

 本次会议为股东召集的2025年临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为公司提案股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

 本次股东会的召集符合相关法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议+网络投票的方式。

（五）会议召开时间和会期

2025年 4月15 日（星期二），上午9：00，会期半天。

（六） 出席对象

1.本次股东会的股权登记日为 2025年 3 月 26日，在公司股东名册上登记在册的股东均有权出席本次股东会。 自然人股东根 据《内蒙古神东天隆集团公司股东委托代理人参加股东大会的管 理规定》可委托代理人出席会议、并行使表决，股东代理人可以 是本公司股东以外的完全民事行为能力人。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.原则上所有股东均通过网络投票系统参加本次股东会并进行投票表决，集团公司董事、监事、高级管理人员、机关股东及提案股东 须参加现场会议（提案股东不便参加现场会议，也可通过网络投票系统参加本次股东会并进行投票表决），不能操作网络投票系统的股东可参加现场会议 通过纸质签到登记和投票表决，法人股东（包括合伙企业等非自 然人股东）代表可参加现场会议进行纸质投票表决或通过网络投 票系统参加会议和投票表决。现场参会人员需带有效证件

（七）会议地点： 内蒙古神东天隆集团股份有限公司总部三 楼报告厅（内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇天隆大厦 C 座），如有变动另行通知。        

二、  会议审议事项

（一）关于审议集团公司部分股东 2024年年终分红税后4元/股的提案。

三、签到登记时间和方式

（一）签到登记时间：2025年 4  月 15 日上午 7:00 至 8:30 通过网络投票系统进行签到登记（8:30 后签到登记通道关闭，如未在规定时限内录入参会信息，视为放弃本次会议表决权）。

（二）为保证会议有序进行，代理自然人股东出席本次股东会 的代理人需于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 14 日上午 11 时前 （仅限工作日），携带授权委托书原件到天隆大厦 C 座 1207 室提前录入授权委托信息，否则将无法进行签到登记和投票表决。

（三）法人股东（包括合伙企业等非自然人股东）现场参加本 次股东会或通过网络投票系统参加本次股东会，需授权代理人于   2025年 4 月 14 日上午 11 时前（仅限工作日），携带授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、代理人身份证原件到天隆大厦 C 座   1207 室（或提前将授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、加盖 公章的代理人身份证复印件邮寄至内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗   阿勒腾席热镇天隆大厦 C 座 1207 室，收件人：解婧瑶，联系电话： 15804806626，邮件接收截止时间为 2025年 4 月 14 日上午 11 时)， 提前录入参会信息，否则将无法通过网络投票系统进行签到登记和 投票表决。

 四、网络投票表决时间2025 年 4 月 15 日上午 9:00 至 11:00，股东可在 11:30 以 后查询投票表决结果。

 五、其他事项

（一）股东因参加会议产生的交通费、食宿费等费用自理。

（二）会议联系方式： 联系人：解婧瑶   联系电话：0477—8959963  15804806626 ，崔明   联系电话 ：13848678777

                                                                                 内蒙古神东天隆集团股份有限公司提案股东
                                                                                                      二0二五年三月三十一日

附件：

依据内蒙古神东天隆集团股份有限公司（以下简称“天隆公司”）财务报告，到2024年底，天隆公司存在可分配净利润，并结合公司历年利润积累数额较大以及2025年也没有好的投资项目的实际情况。

根据《神东天隆集团股份有限公司章程》第五十一条：单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。根据天隆公司当年财务净利润以及历年利润积累数额较大的实际情况，现合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，表决以下一项议案：

 二0二四年年终分红，即对天隆公司进行2024年年终分红（具体分配标准税前5元/股，税后4元/股），共计13.6亿元。

                                                                                                 提案人：一致行动人
                                                                                                     联系电话：15904779008
                                                                                                       二0二五年三月三十日