神东天隆集团有限责任公司关于召开2013年临时股东会会议的通知
来源：集团公司董事会 点击：1414次
字数：1829 发布日期：2013年07月19日
重要内容提示
●会议方式：视频会议。与会股东分别在主会场和分会场参加会议，并以记名投票方式表决通过有关议案。
●表决内容：
1.表决《神东天隆集团有限责任公司章程修正案》的议案
2.表决《神东天隆集团有限责任公司第三届自然人股东代表产生办法》的议案
3.表决《神东天隆集团有限责任公司第三届董事、监事选举办法》的议案
全体股东：
根据工作需要，决定召开公司2013年临时股东会会议。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2013年8月2日（星期五）上午9：00，预计会期半天。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议地点：
（一）主会场：设在天隆公司办公大楼
（二）分会场：设在有视频会议条件的天隆各子（分）公司；府谷水泥公司设同步分会场。
会议召开的具体地点另行通知。
四、会议表决事项：
（一）表决通过总监票人、监票人、计票人；
（二）表决《神东天隆集团有限责任公司章程修正案》的议案；
（三）表决《神东天隆集团有限责任公司第三届自然人股东代表产生办法》的议案；
（四）表决《神东天隆集团有限责任公司董事、监事选举办法》的议案；
五、参会人员：
（一）天隆公司全体在册股东（其中退休、离岗人员在本人原所在单位参加会议，股权继承人员在所继承人原所在单位参加会议）。
（二）符合以上条件的股东不能亲自出席者，可以委托代理人代为表决（授权委托书详见附件4）。
（三）天隆公司董事、监事、高管人员。
（四）神东驻天隆集团公司指导小组组长、副组长；天隆、神东两公司常年法律顾问；天隆公司外聘审计机构主要负责人列席会议。
（五）会议方式：视频会议。与会股东分别在主会场和分会场参加会议，并以记名投票方式表决通过有关议案。
（六）各会场分别设置独立填票区、投票箱。由董事会指定各会场总监票人、监票人、计票人候选人。神东指导组监审组人员参加各投票点投票过程。
六、参会人员须知：
（一）请参会人员在参会前认真阅读、理解三个文件；
（二）参会人员在参会前要与天隆公司核实确认所持股权数额（股权数额以新分配股份后的数额为准）；
（三）股东本人参会要持出资证明、本人身份证；
（四）受委托参加会议的，需持授权委托书、委托人出资证明和身份证复印件及受托人身份证；
（五）法人股东代表需持股东单位证明；
（六）登记方式：由天隆各子分公司负责登记，并报送天隆公司领导小组企业管理组；
（七）登记时，须交参会人员2寸免冠相片2张；
（八）登记时间：7月24日8:00至7月26日17:00结束；
（九）登记完毕后，会务组发放会议入场证；
（十）股东或股东委托的代理人要及时办理登记手续，未进行会议登记的股东或委托代理人不得进入会场。
七、注意事项：
（一）所有参会股东及股东委托代理人要按照会议通知要求，准时参会。
（二）要遵守会场纪律，自觉维护会场秩序。
（三）进入会场后自觉关闭手机或置静音状态，会场内严禁吸烟、交头接耳、大声喧哗、随意走动，不得迟到早退。
（四）全体出席人员要服从工作人员统一安排，散会后依次退场。
八、具体要求：
（一）各单位、各部门收到本通知后，务必及时、准确、完整地将本通知内容传达到所有股东，由各股东填写会议通知回执后，由所在单位、部门统一收集并报送至天隆公司领导小组企业管理组。
（二）各单位、各部门要责成专人于7月23日前到天隆公司领导小组企业管理组进行股东身份及持股数额确认（股权数额以新分配股份后的数额为准）。
（三）各单位、各部门负责参会人员登记，并报送天隆公司领导小组企业管理组；登记时，须交参会人员2寸免冠相片2张（制作入场证使用），登记时间为7月24日8:00至7月26日17:00结束。
九、会务联系方式：
1.天隆公司综合组电话：
闫宏伟：0477—8959916 15048398482
李 伟：0477—8959915 15047334856
传真号码：0477—8959999
企业管理组电话：
朱泽阳：0477—8959920 18647271313
任艳娜：0477—8959923 15149748088
2.神东指导组综合组电话：
李云鹏：0912—8279814 13669125515
贺景瑞：0912—8279506 15191201977
刘伟光：0912—8279768 15249013975
传真号码：0912—8279797
附件：1.神东天隆集团有限责任公司章程修正案
2.神东天隆集团有限责任公司第三届自然人股东代表产生办法
3.神东天隆集团有限责任公司第三届董事、监事选举办法
4.授权委托书
5.会议通知回执
6.参会人员登记表
