2022年2月16日下午，集团公司通过现场会议结合网络投票的方式，在总部三楼报告厅召开了2022年第一次临时股东大会。本次会议于2022年1月24日发布会议通知，出席会议的股东（包括股东授权代理人）共1227人，出席会议股份总数为212,169,751.37股，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议现场（一）

本次会议审议了《关于审议2021年度中期分红方案的议案》和《关于审议选聘内审审计机构的议案》两项议案。经与会股东投票表决，通过了《关于审议2021年度中期分红方案的议案》（209648536.12股赞成，2521215.25股反对）和《关于审议选聘内审审计机构的议案》（204,045,523.02股赞成，812,428,8.35股反对）。

董事长杨飞云主持会议

副董事长杜福荣宣读议案表决结果及《内蒙古神东天隆

集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

财务总监齐立忠报告《关于审议2021年度中期分红方案的议案》和

《关于审议选聘内审审计机构的议案》

监票和计票工作人员

会议现场（二）

集团公司2021年实现营业收入138亿元，税前利润为35.89亿元（税后30.84亿元）。经2021年12月21日召开的集团公司2021年第三次临时股东大会批准，集团公司已经按照1.25元/股（自然人股东税后分红1元/股）的方案进行了2021年第一次中期分红（已分红3.4亿元）。集团公司根据整体经营成果和资金情况，同时考虑部分股东的提案意见，经2022年1月21日召开的第一届董事会第二十九次会议审议通过，向本次会议提交了按照2元/股（自然人股东税后分红1.6元/股）再次进行2021年中期分红（共计分红5.44亿元）的方案。按照本次会议表决结果，分红款近期即可转入广大股东账户。本次分红后，集团公司2021年已向广大股东中期分红3.25元/股（自然人股东税后分红2.6元/股）。