尊敬的张子飞董事长并各位领导、同志们：

大家好！

今天，我们在这里隆重召开集团公司中层管理干部大会，得到了神东煤炭集团公司的高度重视和大力支持，首先，让我们用热烈的掌声，对张子飞董事长并各位领导亲临现场指导表示热烈的欢迎！借此机会，向多年来神东煤炭集团公司给予的大力支持和帮助表示衷心的感谢！

神东天隆集团公司第三届董事会、监事会换届选举工作子6月份下旬启动以来，在神东煤炭集团公司的大力支持和帮助下，在全体股东的共同努力下，历经3个多月的筹备和酝酿，在公开、公平、公正的基础下，按照《公司法》和公司《章程》相关程序，选举产生了新一届董事会、监事会，公司法人治理结构得以实现。本次换届选举，充分体现了股东意愿，是广大股东的选择，也是大股东神东煤炭集团公司的选择。在此，让我们对神东煤炭集团公司几个月来投入的关怀、帮助、指导以及付出的辛勤劳动表示崇高的敬意!同时，请允许我代表新一届领导班子集体，向大股东给予我们的信任和支持表示衷心的感谢！下面，结合天隆公司当前实际，我讲几点意见：

一、正确认识形势，统一思想，凝聚人心

天隆公司自2004年5月改制成立以来，在社会各界特别是神东煤炭集团公司的鼎力支持和大力帮助下，在全体股东、员工奋力开拓、努力拼搏下，集团公司各项工作取得丰硕成果，生产规模和效益连年增长，股息分红和员工收入逐年提高，企业形象和商业信誉不断提高，这些成绩来之不易，凝聚着公司全体同仁的心血和汗水，是上一届领导班子同广大员工一道团结奋斗、开拓进取、集思广益、群策群力的结果，也是市场和快速发展的宏观经济形势带来的结果。这些成绩的取得，为企业的持续、快速发展奠定了基础。但是另一方面，企业也面临着许多发展中的问题和来自多方面的挑战，一是现代企业制度的建立，法人治理结构还没有到位，二是表现为股权分散，产业分散且创效能力单一，地面产业缺乏核心竞争力，管理基础薄弱等特点，在当前复杂严峻的经济形势和市场环境下，面临着严峻考验。综观当前的天隆公司，挑战与机遇并存，困难与希望同在。为此，我们要正确认识和分析形势，既不盲目乐观，草率轻敌，也不过分悲观，消极气馁；既要正视困难，又要坚定信心；既要迎接挑战，又要战胜困难。要统一思想，提高认识，凝聚人心，形成合力，采取积极的应对措施，对症下药，攻坚克难，破解发展难题，解决实际问题，为企业发展扫清障碍。

二、新一届领导班子治企理念

（一）依据《公司法》及公司《章程》，建立现代企业制度，董事会、监事会、总经理班子、党委四权分立，既有分工又有合作，既有监督又有帮助，使董事会决策更加科学，监事会监督、制衡更加有效，管理层责任、权利、义务更加明确，管理更加有效，真正实现产权清晰，权责明确，科学管理。

（二）新一届领导班子郑重承诺并要求领导维护股东合法权益，确保股东利益、权力不受侵害，做到资产保值增值，在股东权益和重大决策上听取和征求广大股东意见和建议。

（三）加强班子队伍建设，建设团结一致、年富力强、勤俭廉洁、诚信务实、高效运作、五湖四海、男女平等的企业管理队伍，真正做到选好人、用好人、管好人、护好人，将股东满意放心的、群众支持拥护的、自身过硬廉洁的同志用起来，实现人尽其才，才尽其用。

（四）董事会、总经理班子要尊重公司《章程》，尊重和维护企业制度，同时要逐步建立完善企业制度，更加尊重人才，尊重人，靠制度、法律管理企业，在制度面前人人平等，人人应维护和尊重制度这根红线，只有这样，才能做到依法治企，企业和管理人员不会迷失方向。

（五）要深化改革，真正改革，让股东和员工满意，在分配制度上解决实质问题，使机会、权利均等，公平，让股东发言，让员工发言，不要让管理者、股东和员工形成对立面，只有股东、员工才是促进企业发展的主体和正能量。从这点上讲，只有尊重股东、员工意愿的改革才是真正的改革，这就是我们企业内部改革的目标和方向。

三、对领导班子、干部队伍、员工队伍建设的要求

新一届领导班子要本着“稳定、改革、发展”的原则，努力实现以下四个目标：

一是要把领导班子建设成为“六个一”班子：

一个严于律己、率先垂范、以身作则的班子；

一个团结战斗、同心同德、配合默契的班子；

一个廉洁奉公、公道正派、进取奉献的班子；

一个管理规范、决策科学、行为统一的班子；

一个群众信任、为民拥戴、充满活力的班子；

一个股东满意、员工满意、服务至上的班子。

为此，对领导班子提出以下几点要求：

第一、提升五种能力：一是提高推动科学发展、促进企业和谐发展的能力；二是提高推动改革开放、不断开拓创新的能力；三是提高总揽全局、应对复杂局面的能力；四是提高从严治企、解决自身问题的能力；五是提高思维要新、远见要明、果断要清的执行能力。

第二、要努力塑造四个形象，那就是树立与时俱进、不断进取的拼搏形象；追求科学发展、求真务实的实干兴企形象；营造配合默契、和衷共济的团队形象；坚持清正廉洁、甘于奉献的清廉形象；

第三、要坚持做到三做三不做：做实干家，不夸夸其谈，不搞花架子；做诚信守信人，促进内部团结和谐，不利于团结的话不说，不利于团结的事不干；做清官，不徇私舞弊，不以权谋私，不搞特殊化。

二是要把中层管理干部培养成为：

懂经营、善管理、能有效、有实绩的管理团队，培养有知识、有专业、有能力、能挑起大梁的骨干队伍和中坚力量，为天隆事业发展储备管理人才。为此，对中层管理干部提出以下要求：

要创新思维，大胆工作；

要敢想敢干，勇于担当；

要严于律己，身先士卒；

要脚踏实地，注重实践；

要精心维护好、引导好、发挥好广大员工的积极性，凝心聚力，把广大员工求富、成才的想法凝聚到实现天隆事业更快、更好的发展上来。

三是要把员工队伍培养成为：

精诚团结、自信乐观、诚信守信、进取向上的群体。

为此，对员工提出以下要求：

要自觉维护和服从大局，在思想上、行动上与公司保持高度一致，统一思想，坚定信心，迎难而上，全力保障天隆发展的良好势头；

要增强集体观念和主人翁意识，爱企如家，爱岗敬业，遵纪守法，快乐生活，成为企业的好员工，家庭的好成员和社会的好公民。

四是要把企业建设成为：

一个风清气正、团结民主。温暖和谐的企业大家庭

一个上市公司，最大限度实现股东利益最大化；

一个地方经济发展的支柱企业；

一个公众瞩目企业，不断提高企业知名度，积极承担社会责任，在提高企业经济效益的同时提高企业社会效益。

四、当前需要抓好的几项工作

当前，天隆公司正处于发展关键时期，如何摆脱效益下滑带来的较大压力，渡过难关，实现企业发展、股权增值。员工增收的目标，是摆在新一届董事会、总经理、党委班子面前的紧迫任务和巨大挑战。我们要团结一致，齐心协力，艰苦奋斗，群策群力，共同做好以下工作：

（一）抓好2013年的年终收尾工作。前三季度，集团公司实现营业收入33.4亿元，实际利润6.3亿元，分别完成全年计划的53.06%和65.44%，在仅剩的一个多月时间里，我们的工作任务非常艰巨，完成全年目标面临着巨大压力。为此，总经理班子和相关职能部门要督促各单位完成2013年生产经营指标和安全目标，加强管理，强化监督，排除困难，解决难题。要坚定信心，鼓起士气，想法设法，全力以赴保障全年任务的完成。

（二）抓好干部管理，开展干部考核工作，由董事会牵头，党委班子、总经理班子参与，对集团公司管理干部进行一次全面考核，广泛听取民意和股东意见，做到公平、公正、公开、透明，做到能者上，平者让，庸者下，建设一支团结一致、年富力强、勤俭廉洁、诚信务实、高效运作、五湖四海、男女平等的企业管理队伍，同时，发现管理人才，为企业发展储备后备干部。

（三）全面开展2014年预算工作，开好局，起好步。当前，相关部门正在开展调研工作，各单位要认真自我剖析，挖潜增效，增收节支，制定切实际的预算指标，不扯皮，不推诿，不讨价还价。各煤矿要安排好生产接续工作，制定合理生产计划，对矿务工程、设备采购、人员配备等工作提前安排。各单位要加强成本管理，2014年，生产成本要在2013年基础上要有大幅度的降低，特别是煤矿的生产成本。在市场营销方面，进一步开拓营销渠道，创新营销方式，努力创造更大的效益。

（四）建立健全各项管理制度。针对公司新的法人治理结构，制定和完善各项管理制度是当前的一项重要工作。要做到职责清晰、责任明确，特别是要建立责任追究制度，使公司各项管理活动做到有章可循。

（五）加大与两地政府与神东公司的协调力度，为生产经营创造良好条件。

（六）全面开展合理化建议活动，对给公司提出好的意见和建议，被公司采纳的，公司将给予奖励。前一段时间公司召开一次离退休人员座谈会，老同志们给公司提出了大量好的意见和建议，公司已经着手进行整改。同时，我们也向神东公司学习，建立起了员工与公司领导信息交流的平台，希望股东和员工积极建言献策，对反映的问题我们将责成有关单位和部门限时处理，并将处理结果公布。对反映单位和领导涉及违规违纪、严重损害股东和公司利益的，我们将严肃查处，绝不包庇、纵容。希望广大股东和员工通过正常渠道反映问题，不信谣、传谣。

（七）尽快研究股东股权转让办法，推动股权的合理流动

（八）制定完善公司的发展战略和经营战略，首先要抓紧时间制定年度经营计划，其次要在原有的战略规划基础上，本着稳增长、调结构的原则，进一步修订和完善公司的中长期发展规划，为使公司全面可持续发展奠定良好的基础。

（九）加大外部合作投资项目管理，对相关项目实行跟踪监管，持续跟进，形成合理的处置方案，确保资金安全。

(十)加强企业文化建设，加大宣传力度，传递企业正能量，发动员工为企业发展献计策，重塑企业良好形象。

（十一）全面加强党的建设。十八大对民企党建工作提出新要求，我们要在市直机关党委的领导下，学习民企党建的先进经验，结合公司的实际探索新形势党建工作新模式。首先，集团党委要围绕集团公司生产经营这个中心工作，密切联系群众，充分发扬各级党组织的战斗堡垒作用，号召每一个共产党员严格按照党员标准要求自己，在生产经营的各个岗位上起到模范带头作用。集团公司中层以上党员领导干部要按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求，深入贯彻落实中央《八项规定》，要充分利用民主生活会等形式开展反“四风”活动，十八届三中全会刚刚闭幕，党委要在全公司开展学习、领会三中精神的活动，全方位开展广大员工的思想政治工作。其次，要加强纪检、党风廉政建设和工、青、妇工作，广泛开展各项活动，营造朝气蓬勃、充满活力、团结友善的工作、生活氛围。

俗话说，众人拾材火焰高。新一届领导班子能否在严峻的环境和形式下引领企业走上良性发展轨道，能否掌好舵、做好人、办好事，能否得到大家的支持、拥护、理解和帮助，有赖于各位股东一如既往的支持，有赖于神东煤炭集团在政策上、市场上和精神上对我们的支持和帮助，我殷切地希望大家能以昂扬的斗志，饱满的热情，蓬勃的姿态，铿锵的步伐投入到工作当中，用我们激情和付出创造天隆美好的未来，我们有信心、有能力、有干劲、有决心，一定不辜负各位股东的期望，一定把企业的事情办好。

同志们，作为新一届领导董事会的主要负责人，我深感自己肩上的担子很重，任务艰巨，使命光荣，任重而道远。在任期内，我将忠实履行国家法律、企业章程赋予我的职责，恪尽职守，将自觉接受股东监督，为股东服务，对企业负责，争取向股东交上一份满意的答卷。希望大家支持我、帮助我、鼓励我、通过大家齐心协力，和衷共济，实现企业新的发展目标。

最后，祝天隆事业兴旺发达，蒸蒸日上，基业长青！

谢谢大家！