2017年11月12日，新疆天隆希望能源有限公司2017年度第一次股东大会在新疆能源集团公司324会议室召开。神东天隆集团公司委托代理人赵永印、新疆能源集团公司委托代理人李鹏、新疆东方希望有色金属公司委托代理人蒙长君参加了会议。神东天隆集团公司李占东、刘志荣、贾建辉、任传海、林凤东，新疆能源集团公司李大明、张振山、刘学良、李海峰，新疆东方希望有色金属公司丁有勇（集团法务总监）、彭立中、余建国列席了会议。会议由神东天隆集团公司委托代理人赵永印主持。

依据《公司法》和《公司章程》，经三方股东推荐，并经过三方代表投票选举，全票通过李纲、李占东、林凤东、李鹏、张振山、蒙长君、袁可当选为新疆天隆希望能源有限公司第二届董事会董事；全票通过李津鹏、李惠勇当选为新疆天隆希望能源有限公司第二届监事会监事。

会议就《新疆天隆希望能源有限公司股东会议事规则》、《新疆天隆希望能源有限公司董事会议事规则》和《新疆天隆希望能源有限公司监事会议事规则》进行了审议，参会人员依法依规对有关条款进行了修改后，一致投票表决通过。

会议审议通过了《关于五彩湾矿区二号露天煤矿（一期200万吨/年）项目核准及采矿许可证办理工作方案》。

根据股东会程序，与会代表在会议决议和会议记录上签了字。

股东会结束后，委托代理人赵永印为各位董事、监事颁发了聘书后，主持召开了第二届董事会第一次会议。董事李纲（委托代理人赵永印）、李占东、林凤东、李鹏、张振山、蒙长君、袁可（委托代理人蒙长君）参加了会议。会议通过投票选举，全票通过李纲同志为公司第二届董事会董事长、李鹏同志为公司第二届董事会副董事长。

根据《公司章程》第七十一条的规定，经股东提名，第二届董事会研究通过，决定聘任李占东同志为新疆天隆希望能源有限公司总经理、彭立中为新疆天隆希望能源有限公司常务副总经理、毛国民为新疆天隆希望能源有限公司财务总监。

按照《公司章程》规定，本次股东会选举产生两名监事会成员，由职工代表会议选举产生增补一名职工监事后，再召开第二届监事会第一次会议选举产生第二届监事会主席。

会上，各位新当选的董事、监事及经营层成员作了表态发言。

        会上，会议主持人赵永印指出，经过多方不懈努力，五彩湾矿区二号露天煤矿顺利纳入新疆自治区“十三五”规划项目清单，我代表神东天隆集团公司对各方的辛勤付出表示诚挚的感谢！新一届董事会、监事会成员已经产生，对大家顺利当选表示热烈地祝贺!当前，一期200万吨/年项目核准及采矿许可证办理任务极其繁重，时间极度紧张，本着“有事好商量，众人的事情由众人商量”的原则，在推进工作过程中，三方股东要求同存异，互信互助，利用信息化条件，建立沟通交流协作机制，充分利用各种资源互通有无，加强协作，齐心协力争取在规定时限内办理完成相关证照手续，为了项目早投产、早见效，为了三方股东的利益最大化而尽心竭力！