2017年8月4日，集团公司董事长李纲一行分别到和谐大厦19楼会议室和武家塔煤矿组织召开了修订《公司章程》情况通报会和现场工作会。

在和谐大厦19楼会议室，煤炭运销分公司、物业分公司、化工公司、工程建设公司、胜源建安公司全体班子成员和股东参加了会议。会上，董事长李纲就修改《公司章程》股东代表表决情况、股权转让以及红利分配等情况进行了通报。他指出，集团公司2013年8月2日对改制时制订的《公司章程》进行了修改，其中规定股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。之后，有部分股东通过以股抵债、法院拍卖、股权赠与、内部转让等方式，转让了小额股权。今年5月份以来，有个别股东大量收购离退休人员股权，为了规避外部人员借助内部股东名义大量收购股权后出售优质资产和大量裁员风险，集团公司于2017年7月7日召开了股东代表座谈会，根据会上股东代表的建议，研究提出了股权打包转让等相关应对措施。会后，集团公司成立了股权集中转让联络组，向广大股东发出了股权集中转让的倡议，目的是在自愿、合理、合法的原则下实现股权交易。为维护大多数股东利益，确保公司稳定、可持续发展，集团公司领导层积极与周边大型企业联络，多方寻求资信好、实力强、能够保障集团公司资产保值、增值、保障员工队伍稳定和薪酬稳定的企业参与竞价收购。从7月14日至今，股权集中转让联络组先后收到鄂尔多斯市神火新能源开发有限公司、一本控股有限公司、内蒙古东神煤炭有限公司、内蒙古满世煤炭集团股份有限公司正式来函承诺，并公布了收购价格。集团公司还与伊泰集团公司等企业进行了意向性对接。在倡议期内，集团公司股权集中转让联络组通过实力、资信等方面对比分析，推荐神火新能源开发有限公司和满世煤炭集团股份有限公司参与竞价收购股权。集团公司与神华大股东也进行了沟通和对接，神华大股东主张保持企业稳定。但是在企业竞价收购过程中，有人编造故事并散布谣言蛊惑人心，谣传公司高层与竞购企业有关联内幕，在无任何证据的前提下诽谤高管层，这种行为触犯了法律，集团公司已移交司法机关依法查处，决不姑息迁就。在谣言攻击下，神火新能源开发有限公司认为公司情况复杂而退出竞购。在集中打包转让中止的情况下，为解决离退休人员股权转让问题，结合集团公司正在推行的股权结构改革，集团公司将在本月出台相关回购办法。为确保公司长治久安，针对股权分散收购的风险，集团公司研究了三条应对措施，一是鉴于集团公司账面资金充裕，年底收益预期较高，加之汇能尔林兔煤矿股权转让的预期，提议2017年度股份预分红额不低于300%；二是股东转让股权须经董事会批准；三是自然人股东持股总数不超过2%。由于情况紧急，集团公司依法召开临时股东代表大会，占总表决权71.06%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司2017年股份预分红议案》，占总表决权68.41%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司股东转让股权须经董事会审批的议案》，占总表决权67.63%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司单个自然人股东持股总数设置上限的议案》，这三项议案神华大股东事前未来得及上会研究而投弃权票，会后，就修改《公司章程》议案，集团公司立即履行股东签字程序，已上报神华大股东研究批准并由各单位组织每名股东签字，目前股东签字表决结果正在统计中。当前，集团公司生产经营稳中向好，煤炭产业上半年经营效益好于预期，非煤产业除个别单位大多业绩突出，预计下半年经营效益仍然可观。新一届董事会履职以来，已经启动了法律程序追缴各类不良投资和应收款项，就集团公司各类专业化服务及自制产品供应纳入神华内部系统事项，与神华集团进行多次协调对接，目前神华集团公司正在审批过程中。新疆准东五彩湾二号露天矿已经顺利纳入自治区“十三五规划”项目清单，属我方18亿吨煤炭资源量保守估值也达到36亿元以上。集团公司同步积极争取大海则下层煤资源开发利用，积极协调武家塔煤矿与上湾煤矿资源置换事宜，积极争取武家塔和霍洛湾下层煤和边角煤资源手续办理工作。为保障企业长久发展，集团公司正在推进依法治企，根治积弊，推行“股权、机构、人事、薪酬”四项改革，也正在积极研究推进公司上市工作。在新一届班子全身心投入工作、推进工作的过程中，可能碰触到个别人的利益，遇到了阻力。有的人别有用心，在背后使绊，这些人的目的究竟是为了自身权力、利益还是为了大家，相信全体股东员工能够明辨是非。无论任何人出于任何目的，广大股东要始终保持清醒，踏实干好本职工作，确保安全生产，确保经营效益，历史会给予我们正确的评价。

会后，集团公司董事长李纲赶赴武家塔煤矿三楼会议室，主持召开了现场工作会。集团公司总经理高玉山、副总经理谢伟、生产技术部、机电动力部、安全质量环保部、武家塔煤矿班子成员及全体股东参加了现场工作会。

董事长李纲强调，关于剥离队伍不能进场的问题，武家塔煤矿可通过招标多引进几家资质、设备符合条件的队伍，形成价格和能力竞争机制，优胜劣汰，确保生产恢复正常稳定；引进队伍费用测算要做到准确、公平，不得掺杂个人关系；武家塔煤矿要为剥离队伍创造条件，搞好现场服务，发掘创效潜力；要提前筹划，最大限度降地方低火工品控制影响生产因素；征地过程中要做好地面附着物的相关记录，维护我方正当权益；要高度关注员工的身心状况，避免酒后上岗、带病上岗、疲劳作业；在重要交通区域要设置安全指示标识、标牌，必要时设专人指示引导交通秩序；雨季要严密关注气象预报，提前行动抓好防洪抗汛工作。

会上，董事长李纲就修改《公司章程》股东代表表决情况、股权转让以及红利分配等情况向武家塔煤矿全体股东进行了通报。

总经理高玉山在会上指出，一是针对剥离队伍进矿滞后问题，由武家塔矿组织引进有能力的剥离队伍，由生产技术部提出测算方案报集团公司审批；二是根据剥离准备情况以及地方火工品控制等因素，如果武家塔矿不能完成生产指标，可据实予以调整；三是武家塔矿要汲取近期区域内发生安全事故的教训，上下高度重视，配齐人员，从严从快加大安全排查力度，确保安全生产无事故。

会上，武家塔煤矿矿长陈世清通报了采坑剥离工作进展情况、煤炭生产情况、征地协调情况以及剥离队伍不能履约进场等有关问题，相关部门给予了答复。