2017年7月29日下午，集团公司董事长李纲在三楼报告厅主持召开了股东代表座谈会暨第四届股东代表大会临时会议。董事长李纲、董事樊建平、副董事长杨国秀委托樊建平、监事会主席杜福荣、董事兼总经理高玉山、董事兼党委书记刘耀、董事柳海林委托李纲、董事兼常务副总经理赵永印，监事兼财务总监常海荣，副总经理王金虎、李治平、朱泽阳，总经济师胡贵元、工会主席石雄山、监事栗华伶等122名股东代表参加了会议。

座谈会上，董事会、监事会领导与参会股东代表面对面促膝交谈，就当前股权转让相关事宜，认真听取股东代表意见。财务总监常海荣通报了集团公司资产情况、资金情况及上半年经营情况，并预测集团公司全年利润将超过10亿元。参会股东代表围绕《神东天隆集团公司2017年股份预分红议案》、《神东天隆集团公司股东转让股权须经董事会审批的议案》和《神东天隆集团公司单个自然人股东持股总数设置上限的议案》三项议案进行了审议，大部分股东同意预分红、同意《公司章程》增加限制性条款，同时建议《公司章程》中增加每年分红额比例下限的条款，一并在股权结构改革中结合制度解决注册股东股权代持风险、离退休人员股权回购问题和无股权员工持股的问题。与会股东还对神华大股东积极有为参与公司治理提出了意见和建议。

董事长李纲主持会议

董事会董事、监事会主席、监事参加会议

座谈会上，大家敞开心扉从公司发展、企业稳定、股东权益等方面提出意见和建议，畅所欲言讲出了心里话、真心话。参会股东代表一致认为：集团公司改制13年来取得了很好的发展，煤炭主业抢抓市场先机，合理安排产运销，保证了集团公司效益最大化，非煤单位逐步成熟走向市场，不断提高产品质量和专业化服务水平，员工队伍稳定，股东收益良好，集团公司的改制为神华、神东国有大企业轻装上阵、减轻人员负担做出了贡献，发展到现在，已经成为神华集团主辅分离、辅业改制的成功典范，成为周边煤炭企业具有一定综合实力、具有较大影响力的大型企业。大部分员工在神东多经、在天隆已经工作了十年二十年之多，对天隆公司感情深厚，这个企业是全体天隆人共同的家。作为天隆人，在这样稳定发展的企业里员工工作有保证、股东收益有保障、企业发展有未来，全体股东和员工应该感到骄傲和自豪。这么好的企业，股东们应该对集团公司未来发展坚定信心。在发展过程中，虽然出现了一些问题和矛盾，但应该发挥集体智慧，及时采取应对措施，做到集团公司上下统一思想、统一认识、团结一致，股东员工团结一心，捍卫住集团公司整体利益，保证集团公司稳定健康发展。

在随后召开的第四届股东代表大会临时会议上，股东代表对三项议案进行了表决。董事长李纲在总结会议时强调：本次会议是集团公司召开的一次紧急会议，目的是为保障企业健康、持续、稳定发展。由于本次表决神华大股东事前未来得及上会研究，在本次表决中投弃权票，集团公司将本次表决结果报神华大股东后，再由神华大股东研究提出意见。

董事长李纲对下一阶段的股权改革相关工作提出具体要求，一是由集团公司人力资源部牵头，相关部门配合，负责通知全体离退休股东，集团公司将于8月份出台离退休股东股权回购方案，请离退休股东们放心；二是各基层单位领导班子成员、股东代表要及时准确地向全体股东传达本次会议精神；三是在特殊时期，各单位务必抓好安全生产，确保生产经营秩序正常稳定，确保安全生产无事故，以扎实有效的工作，抢抓市场机遇，为集团公司创造更多的利润，使股东得到更加丰厚的回报；四是有关部门要做好会议精神的宣传，真实客观准确的把本次会议精神报道出去，形成集团公司上下凝聚共识、统一思想、应对危机的舆论氛围；五是针对短信谣言事件，集团公司下周一将启动相关调查及责任追查工作。

董事长李纲语重心长地指出，自第四届董事会上任以来，集团公司做了大量的工作与努力，各项工作进展有力。董事会加强了与神华、神东大股东以及地方各级政府部门的对外协调工作，为非煤单位的产品和专业化服务进入神华招投标行列而积极协调争取，并取得了很大进展；经过多方努力将新疆18亿资源储量进入十三五规划；董事会着手对历史遗留问题进行解决，加大了清欠力度，对对外投资项目进行了系统的梳理，并启动了相关法律程序；加强了对参控股企业的管理；启动了股权、机构、人事、薪酬四项改革，并成立了相应的改革领导小组，其中股权改革聘请了专业律师事务所，但工作进展缓慢。正在集团公司加快推进股权改革过程中，近期出现了股权交易不正常事件，特别是一些别有用心的人捏造事实，颠倒黑白，造谣生事，通过卑劣手段制造矛盾，动摇了股东、员工人心，请全体股东、员工放心，集团公司董事会有责任有能力有信心带好队伍，也相信全体股东在困难危机大是大非面前，能够做到与集团公司保持高度一致，为集团公司大局稳定、企业长远发展而团结一心，共渡难关。

最后表决结果显示，占总表决权71.06%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司2017年股份预分红议案》，占总表决权68.41%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司股东转让股权须经董事会审批的议案》，占总表决权67.63%的股权额表决通过了《神东天隆集团公司单个自然人股东持股总数设置上限的议案》。