6月1日至2日，集团公司分别在和谐大厦七楼会议室和总部十二楼会议室组织召开了整改落实审计意见专题会议。会议通报了第三届董事会离任审计报告，以及与鄂尔多斯市直工委就纪检工作专题座谈会议情况，重点部署了审计工作中提出的问题的落实整改工作，并对进一步规范财务管理、完善财经管理制度提出了要求。

集团公司党委书记刘耀、财务总监常海荣出席会议并做重要讲话，公司监事栗华伶、纪委副书记尚志凯及各子（分）公司主要负责人、计划与财务部、企业管理部、内控审计部负责人参加了会议。

党委书记刘耀指出，集团公司换届完成后，根据公司工作安排，在神东纪委的协助下，并在神华纪委推荐的会计事务所中抽选并委托“北京中天恒会计事务所”及时开展了第三届董事会离任审计工作。此次审计既是对企业发展进行的系统性体检，也是对集团公司生产经营状况的全面总结与客观评价，对提升企业管理与促进集团公司持续健康发展将起到重要作用。通过开展此次审计工作，我们更加清楚地认识到集团公司及所属单位在生产经营工作中还不同程度地存在许多问题与不足，通过审计也使集团公司充分掌握了当前的经营管理工作状况，对全面实施“四个”治企理念、加强和完善企业管理具有良好的指导作用，便于在实际工作中找准着力点，在抓整改落实中出重拳、下猛药，不断规范企业生产经营管理行为，为全面推动集团公司各项事业实现可持续发展夯实基础。

党委书记刘耀强调，各所属单位要本着对企业、对股东高度负责任的态度，认真按照集团公司“两会”工作部署，根据集团公司下发的《关于限期整改审计中发现问题的通知》（神东天隆〔2017〕93号）、《关于开展清理整治小金库严肃财经纪律专项工作的通知》（神东天隆〔2017〕94号）文件要求，客观理性地对待审计工作，充分认识到审计工作中列出问题的严重性和复杂性，认真对照审计意见，实事求是地自查生产经营工作中存在的不规范行为，深入查找和分析问题的根源，划清和落实相关责任，制定和执行切实可行的整改实施计划方案，正确对待，公正平等，勇于担当，主动完善管理中存在的漏洞与缺陷，同等对待审计中指出的共性问题与个性问题，抓住重点，双管齐下，注重实效，狠抓落实，强力推进，必须按规定期限保质保量完成相关整改工作，同时自觉完善和规范管理机制，坚决做到“严肃整改、杜绝复发、惩前毖后、治病救人”。

党委书记刘耀强调，集团公司及所属各单位、部门的行政一把手、党组织及纪检负责人要自觉做到“党政同责、一岗双责”，坚持“谁主管、谁负责”的原则，按照管理干部任免权限和相关制度，严格执纪问责，做到有案必查、有腐必惩。各基层单位聘任的管理干部及员工违规违纪行为，由所在单位问责处理，党员领导干部违反党纪的报公司纪委，涉嫌违法犯罪的移交所在地司法机关处理。

党委书记刘耀强调，公司纪检、审计、企管等业务部门要按照制度和法律、法规办事，密切关注整改工作进度与质量，加强巡查和督导，及时指出和纠正整改工作中存在的问题，严厉惩处敷衍了事、弄虚作假、整改不力、问题重复出现等行为，积极维护审计工作的权威性，全力维护集团公司良好的生产经营秩序，积极推动集团公司依法治企进程，不断为集团公司持续健康发展做出应有的贡献！

财务总监常海荣就进一步加强和规范经营管理工作提出了要求。他强调，各单位要高度重视审计中提出的问题，严格按照法律、法规和公司制度落实问题整改工作，不断理顺各项业务流程，严守财经纪律，严把财务审核关，尊重和支持财务人员的工作，严厉杜绝发生违规、违纪行为，避免发生经营风险。相关业务部门一方面要切实加强监督与考核，将审计意见落实执行情况列为绩效考核的一项重点内容，从严把关，确保问题落实整改取得实效；另一方面要规范下派财务人员的行为，正确处理好核算、监督、服务之间的关系，教育和引导广大财务工作人员提升业务能力、遵守职业准则，树立良好的大局意识和责任意识，全面促进经营管理工作水平稳步提升。