10月27日下午，集团公司在三楼报告厅召开第四届第一次股东代表大会，选举产生集团公司第四届董事会董事、监事会监事。第四届全体股东代表、第三届董事会和监事会全体成员、集团公司换届选举工作领导小组和神东煤炭集团公司纪委参加会议。会议由集团公司第三届董事会董事长柳海林主持。

会议议题为选举第四届董事会董事和监事会监事。会上，工作人员宣读了神东天隆集团公司第四届董事会和监事会候选人推荐书。股东代表举手表决通过了神东煤炭集团公司纪委总监票人以及伊旗公证处的监票人、计票人。

股东代表通过现场投票表决，选举刘耀、李纲、杨国秀、赵永印、柳海林、高玉山、樊建平（以姓氏笔画为序）为神东天隆集团公司第四届董事会董事；选举杜福荣、栗华伶、常海荣（以姓氏笔画为序）为神东天隆集团公司第四届监事会监事。

本次会议由伊金霍洛旗公证处指派公证员进行现场公证，选举的发票、投票、计票符合选举程序，选举结果符合法定办法，真实有效。

本次会议标志着集团公司按程序顺利完成了董事会、监事会换届选举工作。这次大会是集团公司践行依法治企的一次重要会议，也是保证集团公司稳定、健康、可持续发展的一次重要会议，这次会议将对集团公司未来发展发挥积极的推动和促进作用。

会议现场

董事长柳海林主持会议

参加会议的股东代表

投票现场

集团公司第四届董事会董事（左起：赵永印、李纲、刘耀、柳海林、杨国秀、樊建平、高玉山）

集团公司第四届监事会监事（左起：栗华伶、常海荣、杜福荣）

伊旗公证处公证人员致公证词

参会的股东代表