三月，承载着春的希望；三月，放飞改革创业的梦想。2015年3月31日，集团公司2014年股东年会在三楼报告厅隆重召开。董事长柳海林、副董事长杨国秀、董事张飞云、刘耀、常海荣（受董事王澜委托）、李纲、赵永印，监事会主席高玉山、监事栗华伶、菅满贵出席了会议。122名股东代表参加了会议，大会由副董事长杨国秀主持。

本次股东年会共审议通过了集团公司第三届董事会2014年度工作报告议案、集团公司第三届监事会2014年度工作报告议案、集团公司2014年度财务决算方案议案及2015年财务预算方案共计4项议案。

董事长柳海林代表集团公司第三届董事会向大会作了题为《坚定信心 深化改革 依法治企 提质增效 为实现幸福天隆和强大天隆的梦想而努力奋斗》的工作报告。报告客观、全面地总结了2014年度董事会工作；准确、系统地分析了当前面临的形势；科学、合理地安排了2015年的重点工作任务，并提出了具体组织保障措施。董事长柳海林指出，2014年，集团公司董事会依法按章履行董事会职责，积极探索适合天隆发展的现代企业制度；积极进取，攻坚克难，较好地完成了全年生产经营任务；未雨绸缪，强化管理，顺利实现了全年安全奋斗目标；依法运营，强化管理，主要合作项目稳步推进；持续巩固神华市场，积极参与社会市场的竞争和开发；转变工作作风，提升了工作效能，建设服务型、学习型、节约型管理队伍；注重神华和地方关系的协调与沟通，促进地企关系，重塑天隆形象；改善了员工工作和生活环境，持续推进了员工幸福工程建设；加强了党建和企业文化建设，营造了良好的发展氛围。

董事长柳海林客观分析了集团公司面临的形势和任务，他指出，面对发展新常态，必须有新举措。集团公司必须以提高产业发展质量和效益为中心，依靠科技进步，提质增效，主动适应经济发展形势，攻坚克难，改革创新，转方式，调结构，努力保持效益稳定，积极发现和培育新的经济增长点，优化发展布局，加快转变发展方式，强化风险防控，保持企业稳定、健康和可持续发展。

董事长柳海林审时度势，提出了2015年集团公司工作的指导思想：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，以稳定、改革、发展的治企指导思想总揽全局，以全面推进建成幸福天隆和强大天隆、全面深化企业内部改革、全面依法治企、全面推进精细化管理的“四个全面”为战略布局，以超额完成全年生产经营任务为目标，进一步提升产品质量和服务水平，积极参与市场竞争，切实提高企业自主生存和发展能力；进一步完善现代企业制度，健全激励与约束机制，深化内部改革，探索企业科学管理、高效运作新模式；切实推进战略规划实施，稳步推进资源收储、股权结构改革、产业重组和上市前期准备工作；建立、健全人才引进、选拔、调配机制，实施人才强企战略；积极建设富有天隆特色的企业文化，重塑天隆形象，凝聚员工正能量，奋力开创新常态下的可持续发展新局面。

董事长柳海林科学、合理的提出了2015年的9大主要任务：一是群策群力，积极进取，确保全面和超额完成全年生产经营任务；二是强化董事会职能，科学决策，做好战略、投资、资源等管理工作；三是依法治企，强化管理，提升管理精细化水平；四是强化品牌意识，培育天隆产品品牌，树立天隆品牌形象；五是加强对外合作项目管控，保障和维护集团公司利益；六是探索和实践适合天隆发展的企业管理制度；七是加大与政府和市场的协调力度，创造和谐共赢的合作环境；八是继续研究、推进和落实员工幸福工程建设；九是充分发挥新形势下党建和企业文化建设在生产经营和干部队伍建设方面的积极作用。

副董事长杨国秀作总结讲话，并就贯彻落实会议精神提出要求：一是认真学习，深刻领会，切实提高对“新常态”和“四个全面”重要论述的把握能力；二是认清形势，凝聚共识，努力汇聚天隆事业发展的强大思想合力；三是依法治企，精细管理，维护股东利益，有效保障企业生存和可持续发展 ；四是加大宣传，坚定信心，全面抓好“报告”的贯彻落实工作。

会上，集团公司监事会主席高玉山向大会报告2014年度监事会工作报告。副总经理贾海宽向大会报告2014年度财务决算方案及2015年财务预算方案。

参会的股东代表分别在本次股东年会决议上签了字。全体股东代表补签了神东天隆集团公司2014年股份预分红的股东会决议；42名注册股东代表补签修改《神东天隆集团公司章程》的股东会决议。

集团公司2014年股东年会现场

董事长柳海林作2014年度董事会工作报告

副董事长杨国秀作总结讲话

监事会主席高玉山向大会作2014年度监事会工作报告

参会人员（一）

参会人员（二）