10月22日下午，集团公司在三楼报告厅召开第三届第一次股东代表大会。第三届全体股东代表、第二届董事会和监事会全体成员、天隆集团公司换届选举工作领导小组和神东驻天隆集团公司换届选举工作指导小组成员参加会议。会议由集团公司第二届董事会董事长刘仲田主持。

本次会议应到股东代表126名，实到126名（其中1名股东代表委托了代理人），会议到会表决权272000000股，占总表决权272000000股的100%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。会议议题为选举第三届董事会董事和监事会监事。

会上，工作人员宣读了神东天隆集团公司第三届董事会和监事会候选人简历。股东代表举手表决通过总监票人、监票人、计票人。神东煤炭集团公司企业管理部经理常海荣宣读法人股东投票说明。

会议通过表决，形成以下决议：选举柳海林、张飞云、李纲、王澜、刘耀、杨国秀、赵永印为神东天隆集团公司第三届董事会董事；选举刘仲田、栗华伶、菅满贵为神东天隆集团公司第三届监事会监事。

本次会议由鄂尔多斯市天骄公证处、伊金霍洛旗公证处分别指派公证员进行现场公证，选举的发票、投票、计票符合选举程序，选举结果符合法定办法，真实有效。

会议现场

集团公司第二届董事会董事长刘仲田主持会议

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公证人员现场进行公证