2025年12月8日上午，内蒙古神东天隆集团股份有限公司在三楼报告厅召开2025年第三次临时股东会。会议由公司副董事长白晓光主持，国能神东煤炭集团有限责任公司副总经理于新晓到会指导，公司第二届董事会、监事会成员，高级管理人员出席会议，内蒙古慧朴能源有限公司、内蒙古安骐新能源有限公司及广大自然人股东代表参会，伊旗公证处全程公证，北京市中兆（西安）律师事务所全程见证。

会议现场

白晓光主持会议

会务组

本次会议实到股东1657人，代表股份总数244524912.48股，参会人数及持股比例均满足法定要求，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

本次股东会议程为两项，一是审议《内蒙古神东天隆集团股份有限公司第二届董事会董事选举办法》，二是补选公司第二届董事会董事。

据现场及网络投票统计结果显示，焦云、王炜、齐立忠当选公司第二届董事会董事。会议现场，伊旗公证处公证人员宣读公证词，确认本次选举过程合法合规、结果真实有效。公司董事、总经理何广东宣读了本次临时股东会会议决议。

何广东宣读会议决议

本次临时股东会的顺利召开及董事补选工作的完成，进一步完善了公司董事会架构，强化了公司治理能力，为企业稳定发展奠定了坚实基础。

董事会成员合影

会议现场